Après une enquête de deux ans, une opération transfrontalière menée sous l'égide d'Eurojust a permis de démanteler une vaste organisation criminelle spécialisée dans les escroqueries aux cryptomonnaies.

Neuf arrestations ont eu lieu dans trois pays différents, marquant un succès significatif pour la coopération judiciaire européenne.

Le réseau est accusé d'avoir détourné plus de 600 millions d'euros (certaines sources évoquent 700 millions de dollars) en utilisant de fausses plateformes d'investissement en ligne.

Le mode opératoire consistait à attirer les victimes avec la promesse de rendements alléchants sur des actifs numériques, les incitant à investir des sommes importantes. Dans de nombreux cas, les victimes ont perdu l'intégralité de leurs économies. L'enquête a révélé que les fonds détournés étaient ensuite blanchis à grande échelle en utilisant la technologie blockchain, profitant de l'anonymat relatif de certaines transactions pour dissimuler l'origine des fonds. Ce coup de filet met en évidence l'ampleur alarmante et la sophistication des réseaux criminels qui exploitent l'écosystème crypto. Il confirme également, selon les autorités, l'urgence de mettre en place une réponse judiciaire coordonnée et robuste à l'échelle continentale pour lutter contre ce type de criminalité financière qui ne connaît pas de frontières.